Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности  : Право - на REFLIST.RU

Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности : Право - на REFLIST.RU

Система поиска www.RefList.ru позволяет искать по собственной базе из 9 тысяч рефератов, курсовых, дипломов, а также по другим рефератным и студенческим сайтам.
Общее число документов более 50 тысяч .

рефераты, курсовые, дипломы главная
рефераты, курсовые, дипломы поиск
запомнить сайт
добавить в избранное
книжная витрина
пишите нам
  Ссылки:
Мексика из Челябинска
Список категорий документа Право
Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности

Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности

ccorpse@bigfoot.com), отмывании, Международное, Конвенция, изъятии, Конвенция об отмывании  выявлении  изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности , деятельности, Международное право, конфискации, преступной, выявлении, доходов, право, Прислал - (2:5085/4.16@fidonet  ccorpse@bigfoot.com)    , Прислал, (2:5085/4.16@fidonet Ключевые слова
страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Текущая страница: 1



КОНВЕНЦИЯ ОБ ОТМЫВАНИИ, ВЫЯВЛЕНИИ, ИЗЪЯТИИ И КОНФИСКАЦИИ ДОХОДОВ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Страсбург, 8 ноября 1990г

ПРЕАМБУЛА

       Государства-члены Совета Европы и другие государства, подписавшие настоящую Конвенцию,

       считая, что целью Совета Европы является создание более тесного союза между его членами,

       убежденные в необходимости проведения общей уголовной политики, направленной на защиту общества,

       считая, что борьба против опасных форм преступности, во все большей степени приобретающих международный характер, требует использования эффективных и современных методов в международном масштабе,

       полагая, что один из этих методов заключается в лишении преступника доходов, добытых преступным путем,

       считая, что для достижения этой цели необходимо создать эффективную систему международного сотрудничества,

       договорились о следующем:

ГЛАВА I.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИНОВ

Статья 1

Использование терминов

Для целей настоящей Конвенции:

а) "доход" означает любую экономическую выгоду, полученную в результате совершения уголовного правонарушения. Эта выгода может включать любое имущество, определяемое в подпункте b) настоящей статьи;

b) "имущество" означает имущество любого рода, вещественное или невещественное, движимое или недвижимое, а также юридические акты или документы, дающие право на такое имущество;

c) "орудия" означают любое имущество, использованное или предназначенное для использования, любым способом, целиком или частично, для совершения уголовного правонарушения или уголовных правонарушений;

d) "конфискация" означает наказание или меру, назначенную судом в результате разбирательства по уголовному делу или уголовным делам и состоящую в лишении имущества;

e) "основное правонарушение" означает любое уголовное правонарушение, в результате которого были получены доходы, которые могут стать объектом правонарушения в соответствии со статьей 6 настоящей Конвенции.

ГЛАВА II.

МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Статья 2

Конфискационные меры

1. Каждая Сторона принимает законодательные и другие необходимые меры, предоставляющие ей возможность конфисковывать орудия и доходы или имущество, стоимость которого соответствует этим доходам.

2. Каждая Сторона может в момент подписания или в момент сдачи на хранение своего документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении заявить в декларации на имя Генерального Секретаря Совета Европы, что пункт 1 настоящей статьи применим только к правонарушениям или категориям правонарушений, указанным в этой декларации.

Статья 3

       Меры по расследованию и предварительные меры

       Каждая Сторона принимает законодательные и другие необходимые меры, которые предоставляют ей возможность идентифицировать и разыскивать имущество, подлежащее конфискации в соответствии с пунктом 1 статьи 2, и предотвращать любые операции с таким имуществом, его передачу или распоряжение им.

Статья 4

       Специальные полномочия и приемы расследования

1. Каждая Сторона принимает законодательные и другие необходимые меры, дающие их судам или другим компетентным органам право затребовать или накладывать арест на банковские, финансовые или коммерческие документы в целях выполнения действий, указанных в статьях 2 и 3.

       Сторона не может отказаться выполнять положения настоящей статьи под предлогом банковской тайны.

2. Каждая Сторона рассматривает вопрос о принятии законодательных и других необходимых мер, позволяющих ей использовать специальные приемы расследования, облегчающие идентификацию и розыск доходов, а также сбор соответствующих доказательств. Эти приемы могут включать постановление о негласном контроле, наблюдение, перехват сообщений по сетям электросвязи, доступ к компьютерным системам и постановления о подготовке определенных документов.

Статья 5

       Средства правовой защиты

       Каждая Сторона принимает законодательные и другие необходимые меры для того, чтобы заинтересованные стороны, затронутые мерами, предусмотренными статьями 2 и 3, имели эффективные средства правовой защиты своих прав.

Статья 6

       Правонарушения, связанные с отмыванием средств

1. Каждая Сторона принимает законодательные и другие необходимые меры с целью квалифицировать в качестве уголовного правонарушения в соответствии со своим внутренним правом, при наличии умысла:

a) конверсию или передачу имущества, если известно, что это имущество является доходом, полученным преступным путем, с целью скрыть незаконное происхождение такого имущества или помочь любому лицу, замешанному в совершении основного правонарушения, избежать правовых последствий своих деяний;

b) утаивание или сокрытие действительной природы, происхождения, местонахождения, размещения или движения имущества или прав на него, если известно, что это имущество представляет собой доход, полученный преступным путем;

и с учетом своих конституциональных принципов и основных концепций своей правовой системы:

c) приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения было известно, что оно является доходом, добытым преступным путем;



Текущая страница: 1

страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Список предметов Предмет: Право
Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности Тема: Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности
ccorpse@bigfoot.com), отмывании, Международное, Конвенция, изъятии, Конвенция об отмывании  выявлении  изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности , деятельности, Международное право, конфискации, преступной, выявлении, доходов, право, Прислал - (2:5085/4.16@fidonet  ccorpse@bigfoot.com)    , Прислал, (2:5085/4.16@fidonet Ключевые слова: ccorpse@bigfoot.com), отмывании, Международное, Конвенция, изъятии, Конвенция об отмывании выявлении изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности , деятельности, Международное право, конфискации, преступной, выявлении, доходов, право, Прислал - (2:5085/4.16@fidonet ccorpse@bigfoot.com) , Прислал, (2:5085/4.16@fidonet
   Книги:


Copyright c 2003 REFLIST.RU
All right reserved. liveinternet.ru

поиск рефератов запомнить сайт добавить в избранное пишите нам