|
|
|
|
|
|
|
|
|
Міністерство освіти України Запорізький державний університет
До захисту допущений Зав. кафедрою кримінального права та кримінології ____________________ (підпис) Дудоров О. О. 25 травня 1999 року
Дипломна робота на тему: «Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання»
Виконав Мягченко Андрій Олегович ________________ 5 травня 1999 р. _______________ (підпис) Керівник канд. юр. наук С. О. Тіщенкова ________________ (посада) (ім`я, по батькові, (підпис) прізвище) Нормоконтролер _________________ Т. О. Коломоєць (підпис) (ім`я, по батькові, прізвище) Перелік скорочень, умовних символів
абз. – абзац; ЗЕД - зовнішньоекономічна діяльність; ІРЛ – індивідуальний режим ліцензування; КпАП – кодекс про адміністративні порушення; КК – кримінальний кодекс; КМ – Кабінет Міністрів; МЗЕЗ – Міністерство зовнішньоекономічних зв’язків; МВБУ – Міжбанківська валютна біржа України; НБУ – Національний банк України; п. – пункт; пп. – підпункт; ст. – стаття; США – Сполучені Штати Америки; ч. – частина; Реферат Дана робота складається із сторінок, у тексті зустрічаються скорочення типу ЗЕД, КК. При написанні дипломної роботи було використано джерела. Структура роботи: вступ, два розділи, висновки, перелік посилань, список використаної літератури. Мета роботи: висвітлення та аналіз юридичної відповідальності в сфері валютного законодавства; виявлення недоліків та проблем застосування на практиці норм, що регулюють валютні відносини. Задачі роботи: дослідити розвиток нормативної бази, регулюючій валютні відносини; проаналізувати чинне законодавство в сфері валютного регулювання; дати характеристику основним нормативним актам валютного регулювання; дати характеристику кримінальної відповідальності в сфері валютного регулювання; дати характеристику адмінистративної відповідальності в сфері валютного регулювання; висвитити спеціальні санкції за порушення зовнішньоекономічної діяльності. Об`єкт дослідження: юридична відповідальність в сфері валютного регулювання. Предмет дослідження: різноманітних видів юридичної відповідальності, котрі застосовуються до порушників валютного законодавства. Методи дослідження: логіко-правовий, системний, порівняльно-правовий, метод аналізу та синтезу, співставлення. Основні терміни: зовнішньоекономічна діяльність, юридична відповідальність, валютне законодавство, резиденти, нерезиденти, уповноважені банки, валюта, валютні цінності. Зміст Вступ……………………………………………………………………………..5 Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання I Правові засади валютного регулювання в Україні…………………… 7 I.1 Розвиток та формування нормативної бази регулюючої валютні відносини…………………………………………………………… 7 I.2 Аналіз юридичної відповідальності по діючому законодавству в сфері валютного регулювання……………………...…15 II Відповідальність за порушення валютного законодавства………….20 II.1 Характеристика кримінальної відповідальності…………………..…20 ІІ.2 Адміністративна відповідальність……………………………………...48 ІІ.3 Спеціальні санкції…………………………………………………………51 Висновки……………………………………………………………………….. 61 Перелік посилань……………………………………………………………...63 Перелік літератури………………………………………………………….... 67
Правові засади валютного регулювання в Україні.
I.1 Розвиток та формування нормативної бази, регулюючої валютні відносини.
Вітчизняна система валютного контролю і валютного регулювання сформована за досить суперечливих і важких соціально-економічних умов. На процес її становлення впливав ряд негативних чинників, зокрема, розрив традиційних господарських зв'язків між республіками колишнього Радянського Союзу, різке падіння виробництва, постійне зростання інфляції тощо. Нормативно-правові умови управління валютною сферою були закладені ще прийняттям 16 квітня 1991 року Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (1). В цьому Законі вперше були сформульовані такі поняття як валютні кошти, валютні цінності, зовнішньоекономічна діяльність (далі — ЗЕД), іноземна валюта та інші. Наприклад, Закон ототожнював поняття валютні кошти і валютні цінності і визначав, що це: - іноземна валюта готівкою; - платіжні документи (чеки, векселі, тратти, акредитиви) в іноземній валюті; - цінні папери (акції, облігації, бони, векселі та інші) в іноземній валюті; - золото та інші дорогоцінні метали у вигляді зливків, пластин та монет, а також цінні папери номінал яких виражено у золоті, дорогоцінні камені. Поняття «іноземна валюта» Закон визначав як: - валюта готівкою, грошові знаки (банкноти, монети, білети державної скарбниці), що знаходяться в обігу і є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави; - платіжні документи у грошових одиницях іноземних держав та у міжнародних розрахункових одиницях; - кошти у грошових одиницях іноземних держав та у міжнародних розрахункових одиницях, які знаходяться на рахунках, вкладах у банківсько-кредитних установах на території України та за її межами(2).
Текущая страница: 1
|
|
|
|
|
Предмет: Право
|
|
Тема: Юридична вдповдальнсть в сфер валютного регулювання |
|
Ключевые слова: зовнішньо економічна діяльність валюта валютные ценности, зовнішньо, валюта, сфері, ценности, Уголовное право и процесс, процесс, Уголовное, діяльність, Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання, право, валютного, регулювання, економічна, валютные, Юридична, відповідальність |
|
|
|
|
|
|
|
|